Холдинговая компания Лугансктепловоз сообщает о том, что общее собрание акционеров состоится 26 ноября 2010 года в актовом зале колледжа ВУНУ им. Даля по адресу: г. Луганск, ул. Фрунзе, 110.
Начало собрания – в 10:00.
Регистрация участников собрания – с 9:00 до 9:45.
Повестка дня:
1. ; Утверждение отчета правления о результатах финансово-хозяйственной деятельности общества и его дочерних предприятий в 2007, 2008 и 2009 годах и определение основных направлений деятельности на 2010 год.
2. ; Утверждение отчета и выводов Ревизионной комиссии за 2007, 2008 и 2009 годы.
3. ; Утверждение годовых балансов общества за 2007, 2008 и 2009 годы.
4. ; Распределение прибыли общества и его дочерних предприятий (определение порядка покрытия убытков) по результатам работы в 2007, 2008 и 2009 годах и утверждение нормативов распределения прибыли на 2010 год.
5. ; О переводе акций в бездокументарную форму существования.
6. ; О выборе депозитария, который будет обслуживать выпуск акций общества, которые дематериализуются, и утверждение проекта договора об обслуживании эмиссии с депозитарием.
7. ; О выборе хранителя, у которого общество будет открывать счета в ценных бумагах собственникам акций выпуска.
8. ; Определение даты прекращения ведения реестра собственников именных акций общества.
9. ; Об определении способа персонального уведомления каждого собственника, зарегистрированного в регистре, о дематериализации выпуска акций.
10. Об утверждении протокола решения о дематериализации акций.
11. Об изменении названия общества и его дочерних предприятий соответственно действующему законодательству.
12. О внесении изменений в уставы общества и его дочерних предприятий путем изложения в новой редакции.
13. О внесении изменений во внутренние положения акционерного общества путем изложения в новой редакции.
14. Об отзыве коллегиального исполнительного органа (правления) и его главы и членов.
15. О создании единоличного исполнительного органа (генеральный директор) общества.
16. Выборы генерального директора общества.
17. Об отзыве и избрании главы и членов наблюдательного совета общества.
18. О наблюдательном совете.
19. Об отзыве и выборах главы и членов ревизионной комиссии.
20. О предоставлении предварительного согласия на осуществление существенных соглашений.
С проектами документов повестки дня акционеры могут ознакомиться с 26.10.2010 в понедельник, вторник, среду и четверг в отделе корпоративного управления.
При регистрации для участия в собрании акционерам необходимо меть документ, удостоверяющий личность, а представителям акционеров – документы, удостоверяющие их личность и полномочия.
Телефон для справок: (0642) 58-42-09 Уведомление о проведении внеочередного общего собрания акционеров опубликовано в издании "Бюллетень. Ценные бумаги Украины" №182.
Лицо, указанное ниже, подтверждает достоверность информации, указанной в сообщении, и признает, что она несет ответственность согласно законодательству:
Глава правления, генеральный директор Быкадоров Виктор Петрович.
