Акционерное общество Укринбанк сообщает, что внеочередное собрание акционеров состоится 10 декабря 2010 года в 18:30 по адресу: г. Киев, ул. Смирнова-Ласточкина, 10-А в конференц-зале банка. Регистрация участников – с 18:00 до 18:15.
При регистрации для участия в собрании акционерам необходимо меть документ, удостоверяющий личность, а представителям акционеров – документы, удостоверяющие их личность и полномочия.
Дата составления перечня акционеров, имеющих право на участие в собрании – 14.10.2010.
Повестка дня:
1. ; Об определении типа и изменении названия АО Укринбанк, утверждение изменений в уставе путем изложения его в новой редакции, в связи с приведением деятельности банка в соответствие с требованиями Закона Украины Об акционерных обществах.
2. ; Утверждение Положения об общем собрании акционеров ПАО Укринбанк.
3. ; Внесение изменений в Положение о наблюдательном совете АО Укринбанк путем утверждения в новой редакции.
4. ; Внесение изменений в Положение о правлении АО Укринбанк путем утверждения его в новой редакции.
5. ; Внесение изменений в Положение о ревизионной комиссии АО Укринбанк путем утверждения его в новой редакции.
6. ; Принятие решения об увеличении размера статутного капитала АО Укринбанк путем увеличения количества акций существующей номинальной стоимости за счет дополнительных взносов.
7. ; Принятие решения о закрытом размещении акций и утверждение протокола решения о закрытом размещении акций.
8. ; Утверждение перечня других инвесторов, среди которых предусмотрено размещение акций.
9. ; Определение уполномоченного органа АО Укринбанк, которому предоставляются полномочия: утверждения результатов реализации акционерами своего преимущественного права на приобретение дополнительных акций; принятия решения о досрочном окончании закрытого размещения акций; утверждение результатов закрытого размещения акций и отчета о размещении.
10. Определение уполномоченных лиц уполномоченного органа АО Укринбанк, которым предоставляются полномочия: осуществлять персональное уведомление всех акционеров и инвесторов о принятых решениях на собраниях акционеров; осуществлять действия по обеспечению реализации акционерами своего преимущественного права на приобретение дополнительных акций; осуществлять действия по обеспечению закрытого размещения акций.
11. Утверждение изменений в составе членов наблюдательного совета АО Укринбанк.
12. Утверждение изменений в составе членов ревизионной комиссии АО Укринбанк.
13. О покрытии убытков прошлых лет.
14. Утверждение решений, принятых наблюдательным советом АО Укринбанк в течение 2010 года.
Тел. для справок: 044-247-20-73.
Уведомление о проведении внеочередного общего собрания акционеров опубликовано в бюллетени Ведомости ГКЦБФР №195 от 20.10.2010.
Лицо, указанное ниже, подтверждает достоверность информации, указанной в сообщении, и признает, что оно несет ответственность согласно законодательству:
Глава правления Клименко Владимир Александрович.
