запутанный 22 летний парень,
А не задавались ли вы вопросом как и почему у этого предприятия появились такие долги и каким образом ваши коллеги в одночасье сделали из преуспевающей компании банкнота, доначислив баснословную взятую с потолка. Чего сразу не годовой Бюджет РФ начислили и не отчиталась о выполнении бюджета страны. Попробуйте жить тем, чтобы зарабатывать а не отбирать и в вашу жизнь придёт спокойствие.

В сети масса информации о великих подвигах Джамбулатова:

Я, Фирсов Геннадий, со всем уважением обращаюсь к Вам с просьбой рассмотреть данную, на мой взгляд, не справедливую для нашего государства ситуацию и для меня в частности. В 2006 году я закончил РЯЗАНСКИЙ СТАНКОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ (юридический факультет), и по его окончанию пошел на государственную службу в Инспекцию ФНС России № 24 по г. Москве на должность старшего специалиста 2 разряда отдела обеспечения процедуры банкротства.
В конце 2007 года из МИФНС России №3 в Инспекцию ФНС России №24 по г.Москве на учет перешла организация ООО «Дейрос» ИНН 7705155790 с огромными долгами. Данная организация состоит на налоговом учете с 25.08.1997г., генеральным директором общества с 1997 года по май 2007 года являлся СВИРИДОВ ДМИТРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, а учредителями являлись:
ДЖАНБУЛАТОВ МИРАТ БИЙСУЛТАНОВИЧ – 0,1 % уставного капитала;
СВИРИДОВ ДМИТРИй АЛЕКСЕЕВИЧ – 0,1 % уставного капитала;
ООО «АЛТЕКС» ИНН 7724558970 – 99,8 % уставного капитала – где так же являются учредителями с 80 % уставного капитала Свиридов Д.А. и Джанбулатов М.Б., а оставшимися 20 % уставного капитала, владеет Володин И.Н.
Основная сумма задолженности ООО «Дейрос» перед государством, а именно 1 749 763 278 руб. 89 коп., была выявлена в результате доначислений по выездной налоговой проверки от 06.09.2007 г. № 02-36/38. В ходе проверки установлены схемы, позволявшие получать необоснованную налоговую выгоду – отражать в составе расходов стоимость приобретенной алкогольной продукции по фиктивным документам, производить вычеты сумм НДС, уплаченных недобросовестным посредникам, осуществлять реализацию алкогольной продукции с акцизного склада, без налогообложения подакцизных товаров.
Вынесенное решение по проверке было обжаловано должником в ФНС России. В отмене решения им было отказано. После чего собственники ООО «Дейрос» обратились в Арбитражный суд г. Москвы.
Решением Арбитражного суда от 25.03.2008 г. по делу № А40-52908/07-115-325, принятое Решение № 02-36/38 от 06.09.2007г. МИФНС по крупнейшим налогоплательщикам № 3 «О привлечении налогоплательщика к ответственности за совершение налогового правонарушения» в части выводов изложенных в п. 2.4, 2.5, 2.7. 2.8, 2.9, 2.10, 2.11 и связанных с ними п. 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10 и соответствующих им пунктам резолютивной части о доначислении налогов, штрафов, было признано частично недействительным. В оставшейся части в удовлетворении заявленного требования ООО «Дейрос» ИНН 7705155790 судом было отказано.
На основании вышеизложенного задолженность ООО «Дейрос» уменьшилась лишь на 9 982 815 руб. 18 коп., из них 6 476 945 руб. 22 коп. – налог, 2 242 269 руб. 96 коп. – пени, 1 263 600 руб. – штрафные санкции.
После основательного анализа всех документов организации должника
выяснилось следующее:
За две недели до окончания налоговой проверки, а именно 20.08.2007 года, по инициативе собственников ООО «Дейрос» ИНН 7705155790, в Великобритании регистрируется Частная компания с ограниченной ответственностью «Мелитекс Лимитекс», которая 06.11.2007 покупает ООО «Дейрос» ИНН 7705155790 и становится единственным участником общества в лице генерального директора Рейна Евгения Михайловича. ЧКОО «Мелитекс Лимитекс» по словам Рейна Е.М. приобрела ООО «Дейрос» ИНН 7705155790 полностью с нулевым балансом и покупка общества произведена лишь из-за названия организации.
Согласно последней бухгалтерской отчетности (на 01.10.2007 г.) общая сумма активов организации составляла 624 469 000 руб. 00 коп., из них внеоборотные активы 6 648 000 руб. 00 коп., долгосрочные финансовые вложения 6 610 000 руб. 00 коп., и оборотные активы 617 821 000 руб. 00 коп.
Согласно свидетельству о государственной регистрации прав от 28.12.2001 № 939.538, выданному Московским городским комитетом по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним (далее УФРС по г. Москве), указано, что ООО «Дейрос» ИНН 7705155790 приобрел часть здания у ЗАО «ЗОЛОТЫЕ ВОРОТА» по договору продажи недвижимого имущества номер 1-2001 от 14.08.2001, находящегося по адресу: г. Москва, Кавказский бульвар, д. 57, стр. 4, площадь 7398,2 кв.м., в связи с чем в ЕГРП на недвижимое имущество и сделок с ним 28.12.2001 г. произведена запись о регистрации № 77-01/03-266/2001-3155.
Изучив материалы дела я выяснил, что ЗАО «Золотые ворота» ИНН 7724178418 состоит на налоговом учете с 13.09.1994, генеральным директор общества является СТОЛЯРОВ АНДРЕЙ ЮРЬЕВИЧ, а одним из учредителей является ОАО «Садко».
В начале 2001 года ЗАО «Золотые Ворота» фактически прекращает свою деятельность после продажи недвижимого имущества ООО «Дейрос» ИНН 7705155790, не расплатившись с кредиторами, в число которых входят налоговые платежи.
В июне 2005 года ООО «Дейрос» ИНН 7705155790 продает часть здания, находящегося по адресу: г. Москва, Кавказский бульвар, д. 57, стр. 4, площадью 7398,2 кв.м ОАО «Садко», т.е. учредителю ЗАО «Золотые ворота» и регистрирует 24.12.2004 г. новую «чистую» фирму ООО «Дейрос» ИНН 7724531707.
Вышеупомянутые организации зарегистрированы по одному юридическому адресу, имели одних участников и должностных лиц, осуществляли оптовую торговлю на одном складе. Между ними заключены договора о взаимных поставках алкогольной продукции, агентские договора, договора субаренды, договора об оказании юридических услуг и услуг по ведению бухгалтерского учета.
Кроме того, инспекцией была получена выписка из банка о движении денежных средств ООО «Дейрос» по лицевому счету № 40702810338060120217, из которой следует, что 20.07.2007г. Смирнов Андрей Викторович перечислил денежные средства на лицевой счет ООО «Дейрос» - оплата за объект незавершенного строительства (жилой дом), после чего должник оплатил государственную пошлину в размере 900.00 руб. в УФК по Московской области (Управление Федеральной регистрационной службы по Московской области) в связи с уступками прав. Также из данной выписки следует, что 08.08.2007 г. и 09.08.2007 г. ООО «Дейрос» уступил права по инвестиционному договору, а также заключил договор купли-продажи земельного участка с Некоммерческим партнерством «Горки-24».
По сделанному запросу в УФРС по Московской области, выяснилось, что за период с 2007-2008 года ООО «Дейрос» продал более 20 земельных участков и коттеджей в г. Красногорске.
Имея упрямый характер и настойчивость, а в инспекции я пользовался авторитетом, ко мне с уважением относились начальники отделов и коллеги зная, что не за какие деньги меня не купить, владея всей информацией, я не мог бездействовать и как исполнитель, обратился в ОНП по ЮАО г. Москвы для возбуждения уголовного дела по признакам состава преступления предусмотренного ст. п. 2 199 УК РФ «Неуплата налогов в особо крупном размере».
Было возбуждено уголовное дело, но тут же приостановлено в связи с тем, что лицо, привлеченное в качестве обвиняемого, не установлено.
05 февраля 2008 года Инспекция обратилась в Арбитражный суд г. Москвы о признании вышеупомянутого общества несостоятельным (банкротом).
В Апреле 2008 года ввели процедуру наблюдения, на должность временного управляющего назначен Сапегин И.С. который выявил признаки преднамеренного банкротства должника и направил документы в Управление внутренних дел по ЮАО г. Москвы от 01.09.2008 г. № 1/1 для возбуждения уголовного дела по признакам состава преступления предусмотренного ст. 196 УК РФ.
Постановлением ст. оперуполномоченного ОБЭП УВД по ЮАО г. Москвы Гарьева М.Г. от 03 октября 2008г. было отказано в возбуждении уголовного дела по факту преднамеренного банкротства в отношении ООО «Дейрос» ИНН 7705155790. Резолютивная часть постановления об отказе в возбуждении уголовного дела содержала ссылки на п.2 ч.1 ст. 24 УПК РФ.
21 октября на рассмотрении дела по существу, Сапегин И.С. отказался быть утвержденным на должность конкурсного управляющего, т.к. по его словам, собственники ООО «Дейрос» ему угрожали и обещали расправой, тогда по старой процедуре назначили иного арбитражного управляющего занимаемого 2 место в списке представленной СРО, Лукачева Е.Ю.
В то время я от имени Инспекции ФНС России №24 по г.Москве не отступал, писал жалобы в порядке ст. ст. 124-125 в Нагатинский районный суд г. Москвы, а также в прокуратуру ЮАО г. Москвы, все жалобы до единой были удовлетворены и дела направляли на дополнительную проверку в тот же ОБЭП ЮАО г. Москвы, который постоянно писал, не изменяя текст, постановления об отказе в возбуждении уголовного дела.
Особое внимание стоит уделить на указание в тексте постановления на опрос бывшего генерального директора Свиридова Д.А., цитата постановления: «в начале 2005 г. ООО «Дейрос» ИНН 7705155790 продало складской комплекс по адресу: г. Москва, Кавказский бульвар, д. 57 площадью более 7000 кв.м., после чего активы в период его работы не продавались, так как их не было», но согласно последнему бухгалтерскому балансу представленному Свиридовым Д.А. на 1-е полугодие 2007 год общая сумма необоротных активов указанная в балансе 229 152 000 руб. 00 коп., оборотных 882 039 000 руб. 00 коп., а по словам Рейна Е.М. (Ген. Директор общества с 06.11.2007) ему активы не передавались. Каким образом и кому Свиридов Д.А. передал все имущество, которое еще на 30 июня 2007 г. было на балансе общества???! ОБЭП УВД по ЮАО г. Москвы не произвел проверку, по неизвестным причинам. В своих жалобах от имени Инспекция ФНС России №24 по г. Москве я постоянно указывал, про земельные участки которые были проданы практически за месяц до возбуждения дело о банкротстве, но, к сожалению, ОБЭП ЮАО г. Москвы ни разу на это не обращал внимание, хотя жирным, подчеркнутым текстом постоянно это выделялось.
В январе 2010 года меня вызвал Начальник Инспекции ФНС России №24 по г.Москве Подругина Татьяна Александровна, которая сказала:» Все, мы доигрались, за наше с тобой старание и попытки любым образом взыскать 1 млрд. 900 млн. (сумма включенная в реестр требований кредиторов) в пользу нашего родного государства, мне сильно попало.»
Своими словами она четко дала понять, что на этом этапе мы отступаем, а мне впредь больше не совать свой нос в банкротство ООО «Дейрос», т.е. закрыть глаза на все, в том числе земельные участки, которые в соответствии с законодательством о несостоятельности (банкротстве) должны быть возвращены должнику и в последствии проданы, а денежные средства от продажи поступить в бюджет нашего Родного Государства.
Когда я вышел от начальника, мне стало так обидно и больно за то, что наши действия оказались тщетны, что в нашей стране, оказывается, все можно купить, что я совершил необдуманный поступок: в середине рабочего дня, никого не предупредив, покинул рабочее место и ушел домой.
На следующий день, я написал заявление на увольнение по собственному желанию, и сказал всем, а в первую очередь самому себе, что любой ценой, чего бы мне этого не стоило, я сделаю, так чтобы виновные лица были наказаны, и денежные средства поступили в бюджет.
Коллеги долго уговаривали остаться на Государственной службе, говорили, что это все мои мечты и что мне в любом случае не удастся воплотить их в реальность (в этот момент я улыбался и вспоминал Ходорковского).
Через 2 недели в соответствии с трудовым кодексом я покинул Государственную службу, и практически на коленях приполз к конкурсному управляющему ООО «Дейрос», она согласилась дать мне работу и писать на ООО «Дейрос» в любые инстанции вплоть до Президента страны.
Весь день я думал и решил написать еще в последний раз жалобы теперь от конкурсного управляющего в порядке ст. 125 УПК РФ в Окружную прокуратуру ЮАО г. Москвы, а после в Генеральную прокуратуру и Вам.
Жалобу удовлетворили и вернули дело опять в тот же ОБЭП ЮАО г. Москвы, который не меняя текса выслал постановление об отказе в возбуждения уголовного дела, и снова не слова про земельные участки.
В апреле в Наш офис пришли 3 человека, которые, побеседовав с
Лукачевой, 20 минут ушли. А зайдя в мой кабинет, сказали:»Будь осторожен и не лезь туда, куда не положено». В этот же день я был уволен, при этом пообещал Лукачевой, что в любом случае достучусь туда, где этим заинтересуются, а виновные будут наказаны!!!
После этого на съемную мной квартиру, постоянно поступали звонки с угрозами о расправе, потом дошло дело до избиения какими-то отморозками. В связи с происходящим, мне пришлось покинуть Москву и уехать далеко, в незнакомый город, чтобы начать новую жизнь, жизнь в которой нет этой не справедливости, начать все с чистого листа, забыть прошлое … Мне очень тяжело от того, что Я - патриот своей страны, не довел начатое дело до конца, и виновники остались безнаказанными.
Стоит уделить внимание тому, что процедура конкурсное производство длиться более года, в конкурсную массу не поступило ни рубля, от крупнейшего должника, занимавшегося продажей алкогольной продукцией!!! 30 июня 2010 года состоится судебное заседание о завершении процедуры конкурсного производства. Как мы знаем, после этого вся задолженность будет считаться «фактически» погашенной, должник ликвидирован, а собственники не наказаны……. От этого становится больно, что я, запуганный 22 летний парень, останусь просто никому не нужным , а все мои труды и старания, которые я направлял на взыскание денежных средств, будут считаться просто нелепым донкихотством наивного паренька! А Конкурсный управляющий вместе с налоговой инспекцией продали Родину совсем задаром….. а возможно, просто струсили.
Я боюсь не дождаться…., очень боюсь, и поэтому я решил
написать Вам письмо. Не смотря на то, что я сменил номера телефонов, мне по -прежнему поступают угрозы расправы. Я боюсь не только за себя, но и за своих родных, очень боюсь, и поэтому я пишу Вам, и очень надеюсь, что Вас заинтересует данное письмо, и мы совместно с Вами найдем пути решения данной проблемы.

Дополнительно хочется отметить, что если со мной или моими родственниками что-то случиться, знайте, что это собственники ООО «Дейрос» в лице Свиридова Д.А.